Reunámonos para mostrarle cómo podemos servirles
Cuando surge la necesidad, es recomendable realizar auditorías periódicas de los procesos en función de las situaciones observadas. Nuestro equipo de profesionales de Auditoría Fiscal realiza diligentemente estas actividades para garantizar que las auditorías sean justas y beneficiosas para el crecimiento del negocio. Los hallazgos y sugerencias de estas auditorías se documentan en informes, que se discuten abiertamente con la dirección para facilitar la toma de decisiones informadas.
Diseño e implementación del sistema SAGRILAFT
Como resultado de la nueva regulación aplicada por la Superintendencia de Sociedades, las empresas deben implementar sistemas para prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, que potencialmente pueden afectar su reputación.u003cbru003e u003cbru003eEn este contexto, nuestro servicio implica la identificación de operaciones que potencialmente puedan resultar en riesgos relacionados con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, en consecuencia, nuestro servicio permite establecer políticas y procedimientos que todos los empleados deben cumplir para salvaguardar la empresa.
Implementación del programa de ética empresarial
Con el fin de asegurar que las empresas no sean utilizadas para sobornos o involucradas en actos de corrupción, la Superintendencia de Sociedades ha establecido la obligación de implementar medidas que salvaguarden a las empresas de estos riesgos y aseguren la participación activa de los empleados.u003cbru003eu003cbru003eNuestro servicio incluye la elaboración de una matriz que permite a las empresas recibir alertas oportunas sobre operaciones que potencialmente podrían generar riesgos de soborno o corrupción. Además, proporcionaremos los manuales, políticas y procedimientos necesarios que todos los colaboradores de la empresa deben cumplir cuando interactúen con terceros.
Due Diligence o Debida Diligencia
Empresas dedicadas al continuo desarrollo de sus actividades incursionan en diversos sectores empresariales y establecen relaciones tanto comerciales como laborales. Estos esfuerzos requieren la utilización de instrumentos legales, como contratos laborales, acuerdos comerciales y constitución de empresas, entre otros. u003cbru003e u003cbru003eDe esta manera, nuestro servicio pasa por examinar detenidamente las asociaciones jurídicas de empresas con el objetivo de mejorarlas y actualizarlas. Los hallazgos se presentarán en un informe completo que también describe los pasos necesarios para su implementación por parte de las empresas.
Consultoría en sistemas de protección de datos personales
De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, las personas físicas tienen derecho a que su información personal sea procesada únicamente con su previo consentimiento. Por lo tanto, es necesario que las empresas establezcan un sistema que permita la recolección, procesamiento y disposición de los datos personales que obtienen a lo largo de sus operaciones, con el fin de defender los derechos fundamentales de las personas.u003cbru003eu003cbru003ePor lo tanto, nuestro servicio implica realizar una auditoría inicial de las empresas para conocer los tipos de datos que poseen, cómo se recopilan y cómo se procesan.
Apertura y administración de cuentas bancarias
Ofrecemos apoyo en actividades administrativas para ayudar a nuestros clientes en la obtención de la apertura de cuentas bancarias en Colombia. Además, si lo desea, podemos actuar como administradores de su plataforma de banca virtual. u003cbru003eu003cbru003eAdemás, brindamos servicios de outsourcing para sus actividades de soporte, específicamente para la configuración de pagos y transferencias a través de la sucursal virtual que ofrece la entidad bancaria.